Antes de firmar con un proveedor, la pregunta no es si te da confianza, sino qué puedes verificar. Acá tienes 32 preguntas para investigar una empresa en el Perú, con la fuente oficial donde se comprueba cada dato y la señal de alerta que no deberías dejar pasar.
La SUNAT está cerrando el último tramo de un padrón que empezó en 2019. Cerca de 60 mil contribuyentes —los más pequeños del universo empresarial peruano— deben presentar su declaración de beneficiario final entre julio y noviembre de este año. Si tu empresa facturó poco en 2024, es muy probable que estés en esa lista
Antes de cerrar un negocio conviene saber quién está realmente detrás de la empresa. Conocer a los socios te dice con quién tratas y qué riesgos asumes. Te mostramos cómo consultarlos en Perú, paso a paso.
La reputación se construye en años y se pierde en un titular. El riesgo reputacional es la posibilidad de que asociarte con un tercero dañe tu imagen. Te mostramos sus causas, sus señales de alerta y cómo evaluarlo antes de firmar.
Sumar un proveedor sin un proceso claro es abrir la puerta a riesgos que aparecen cuando ya es tarde. El onboarding de proveedores ordena esa incorporación: verifica, documenta y deja listo el monitoreo. Te explicamos cómo implementarlo paso a paso.
La Resolución 000121-2026/SUNAT volvió obligatorio validar correo y celular en el RUC, con plazo hasta el 31 de agosto de 2026. Más allá del trámite, refuerza una idea clave para hacer negocios: el RUC es la identidad de cada contribuyente en el Perú.
Aprende cómo verificar si una empresa está sancionada por el OSCE, qué tipos de sanciones existen, dónde consultarlas y por qué esta revisión es clave en la evaluación de proveedores.
Aprende cómo identificar clientes de alto riesgo, qué señales de alerta revisar y cómo evaluar riesgos financieros, tributarios y legales antes de cerrar un negocio.
Descubre qué son los proveedores críticos, cómo identificarlos y qué estrategias aplicar para gestionarlos correctamente y reducir riesgos en la continuidad de tu negocio.
Descubre qué es una auditoría de proveedores, cómo realizarla paso a paso y qué aspectos financieros, legales y tributarios permite detectar para reducir riesgos en tu cadena de suministro.
Conoce qué son las personas políticamente expuestas (PEP) en Perú, dónde consultar las listas oficiales y por qué su identificación es clave en procesos de compliance, prevención de lavado de activos y debida diligencia.
Descubre qué es el riesgo tributario, cómo identificar señales fiscales de alerta y por qué las deudas e incumplimientos tributarios pueden anticipar problemas financieros en una empresa.
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